United Bankers Oyj
PÖRSSITIEDOTE 30.1.2026 kello 12:00

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

United Bankers Oyj:n yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoiminkunta esittää seuraavat ehdotukset 20.3.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat ehdotukset yhtiöjärjestyksen mukaiselle hallituksen jäsenten yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Patrick Anderson, Elisabeth Dreijer von Sydow, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson ja Eero Suomela, ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Antje Biber ja Katherine Ireland. Hallituksen nykyinen jäsen Tarja Pääkkönen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiön hallitukseen 20.3.2026 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuus täyttää hallinnointikoodin asettamat riippumattomuusvaatimukset. Ehdotettavien hallituksen jäsenten enemmistön on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Antje Biber, Elisabeth Dreijer von Sydow, Katherine Ireland, Lennart Robertsson ja Eero Suomela ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Patrick Anderson ja Rainer Häggblom ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta eivät yhtiöstä, sillä Anderson on toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana, ja Häggblom suorittaa konsulttipalveluja United Bankersin konserniyhtiölle. Rasmus Finnilä on ei-riippumaton yhtiöstä, sillä Finnilä on vakituisessa työsuhteessa United Bankersin konserniyhtiöön, ja ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Jarafi Oy:stä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Sekä hallitukseen uudelleen valittaviksi ehdotettujen että uusien jäsenehdokkaiden, Antje Biberin ja Katherine Irelandin, hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla United Bankersin verkkosivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/united-bankers-oyj/hallinnointi/hallitus/.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen jäsenehdokkaiden listaa kokonaisuutena yhtiökokouksessa. Suositus perustuu siihen, että nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksella on kokonaisuutena yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja kokemusta ja että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös hallinnointikoodin ja lainsäädännön pörssiyhtiön hallituksen kokoonpanolle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 40 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 30 000 euroa, kuitenkin pois lukien United Bankersin tytäryhtiössä työskentelevä jäsen, jolle ei makseta palkkiota. Palkkioiden ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Patrick Andersonin palkitseminen koostuu hallituspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä palkasta ja muista eduista. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

United Bankersin varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2025 päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä United Bankers Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta. Kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisen Nasdaq Helsingin kaupankäyntipäivän tilanteen mukaisesti.

Vuonna 2025 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin Carl-Gustaf von Troil Oy Castor-Invest Ab:n nimeämänä, Antti Asunmaa Amos Partners Oy:n nimeämänä, Rasmus Finnilä Jarafi Oy:n nimeämänä sekä United Bankers Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Patrick Anderson.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Nina Rosenlew, lakiasiainjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi
Puhelin: 040 522 6519, 09 2538 0261

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 166 työntekijää (FTE) sekä 24 sidonnaisasiamiestä (30.6.2025). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 62,1 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 23,7 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,9 miljardia euroa (30.6.2025). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa unitedbankers.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
unitedbankers.fi