Vincit Oyj
Yhtiötiedote 15.1.2026 klo 9.00

Vincit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Vincit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 25.3.2026 pidettäväksi suunnitellulle Vincit Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikko Kuitunen, Veera Siivonen ja Matti Copeland.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Enel Sintonen ja Arto Martonen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan:

• kauppatieteiden sekä maatalous- ja metsätieteiden maisteri Ilkka Laurila
• OTK (Helsinki), Master of Laws (Columbia, New York) Kaarina Ståhlberg

Ilkka Laurila (s. 1977) on työskennellyt Taaleri Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2025 lähtien. Ennen tätä hän työskenteli Taaleri Oyj:n talousjohtajana vuosina 2024–2025. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Plugit Finland Oy:n talousjohtajana vuosina 2023–2024 sekä Terveystalon talousjohtajana vuosina 2015–2022. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa yritys- ja rahoitusjärjestelyjen neuvonantotehtävissä Inspira Oy:ssa sekä Ernst & Young Oy:ssä. Lisäksi hän toimii muun muassa Nightingale Health Oyj:n hallituksen jäsenenä ja on aiemmin toiminut Musti Groupin hallituksen jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Kaarina Ståhlberg (s. 1966) on vuodesta 2016 lähtien toiminut Posti Group Oyj:n lakiasioista ja yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana ja 2017 alkaen johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut lakiasioiden johtotehtävissä muun muassa Nokialla ja Fortumissa. Lisäksi Ståhlberg on toiminut Vaisala Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien sekä Aspo Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2023 lähtien.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Mikko Kuitusen. Kuitunen on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2021 asti.

Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivulta osoitteessa https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa
• Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa
• Muille hallituksen jäsenille kullekin 24 000 euroa vuodessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan puheenjohtajalle kokouspalkkio, joka on 800 euroa per kokous. Valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi ehdotetaan 500 euroa per kokous.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset ja muut kulut.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen mahdollisen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot maksetaan kerran vuodessa siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen puheenjohtajalle, mahdolliselle varapuheenjohtajalle sekä jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan heidän lukuunsa tilikauden loppuun mennessä.

Valiokuntien jäsenten kokouspalkkio ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneen nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii BCoren hallituksen puheenjohtaja Lauri Puolanne, ja jäseninä Vincit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman IT- ja digitalisaatiojohtaja Hanna Vainio, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Niko Syrjänen, ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Vincitin vuoden 2026 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Vincit Oyj

Lisätietoja

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lauri Puolanne, puhelin: 050 442 0007

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti

Vincit muuttaa digitalisaation liiketoiminnan tuloksiksi yhdistämällä johtavat teknologia-alustat, räätälöidyt ratkaisut, ihmislähtöisen suunnittelun ja tekoälyn. Vincit Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.vincit.com