Vincit Oyj

Yhtiötiedote 15.1.2025 klo 17.00

Vincit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Vincit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 26.3.2025 pidettäväksi suunnitellulle Vincit Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan 5 (4) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikko Kuitunen, ja Arto Martonen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Mervi Airaksinen ja Frank Korsström ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan:

• kauppatieteiden maisteri Enel Sintonen
• kauppatieteiden maisteri Matti Copeland
• diplomi-insinööri Veera Siivonen

Enel Sintonen (s. 1977) on toiminut Enel Networks Oy:n talousjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Ennen tätä hän on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy:ssä partnerina, useissa johtotehtävissä sekä useiden listayhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana. Enel on vuodesta 2024 ollut hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Verkkokauppa.com Oyj:ssä.

Matti Copeland (s. 1961) on Taplow Finlandin Senior Partner. Matti on tehnyt pitkän uran erilaisissa rooleissa muun muassa Ernst & Young Oy:ssä, Basware Oy:ssä, Deloitte Oy:ssä, CapMan Oyj:ssä ja Aura Capital Oy:ssä sekä pankkialalla Danske Bankissa, Nordeassa ja Citibankissa. Matilla on useita luottamustoimia. Hän toimii neuvonantajana Accel-KKR:ssä ja MCF Corporate Finance Oy:ssä. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Alekstra Oy:n, ProMedical Oy:n, Replicon Health Oy:n, Koko Forest Oy:n, Sisufy Oy:n, Pohjois-Haagan Yhteiskoulun ja Fountain Park Oy:n hallituksissa.

Veera Siivonen (s. 1980) on toiminut tekoälyhallintayhtiö Saidot Oy:n kaupallisena johtajana vuodesta 2023. Sitä ennen hän toiminut mm. Terveystalo Oyj:n johtoryhmän jäsenenä vastaten kuluttajaliiketoiminnasta ja markkinoinnista, ja Sanoma Oyj:n strategian ja markkinoinnin johtotehtävissä mm. Helsingin Sanomien digitaalisen transformaation vauhdittajana. Veera toimii myös Saidot Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Mikko Kuitusen. Kuitunen on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2021 asti.

Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivulta osoitteessa https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa
• Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa
• Muille hallituksen jäsenille kullekin 24 000 euroa vuodessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan puheenjohtajalle kokouspalkkio, joka on 800 euroa per kokous. Valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi ehdotetaan 500 euroa per kokous.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset ja muut kulut.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio maksetaan kuukausittain rahana. Hallituksen mahdollisen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot ehdotetaan maksettavaksi kerran vuodessa siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tilikauden loppuun mennessä.

Valiokuntien jäsenten kokouspalkkio ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vincit Oyj:n 26.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi. Toimikunta muodostetaan Vincitin suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja sen valinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 6.9.2024.

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneen nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii BCoren hallituksen puheenjohtaja Lauri Puolanne, ja jäseninä Vincit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Niko Syrjänen, ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Vincitin vuoden 2025 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Vincit Oyj

Lisätietoja

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lauri Puolanne, puhelin: 050 442 0007

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti

Vincit muuttaa digitalisaation liiketoiminnan tuloksiksi yhdistämällä johtavat teknologia-alustat ja räätälöidyt ratkaisut. Vincit Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.vincit.com