Vincit Oyj

Yhtiötiedote 26.3.2025 kello 16.15

Vincit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2025 klo 13.00 yhtiön toimistotiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2024 varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,11 euroa osakkeelta. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Varat maksetaan 4.4.2025.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikko Kuitunen ja Arto Martonen sekä uusina jäseninä Enel Sintonen, Matti Copeland ja Veera Siivonen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 48 000 euroa vuodessa, mahdolliselle varapuheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 24 000 euroa vuodessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan puheenjohtajalle kokouspalkkio, joka on 800 euroa per kokous. Valiokuntien jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa per kokous.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset ja muut kulut.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio maksetaan kuukausittain rahana. Hallituksen mahdollisen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot ehdotetaan maksettavaksi kerran vuodessa siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tilikauden loppuun mennessä.

Valiokuntien jäsenten kokouspalkkio maksetaan rahana.

Tilintarkastaja 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 700 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 9.4.2025.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Kuitusen.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Enel Sintonen (puheenjohtaja), Matti Copeland ja Mikko Kuitunen.

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan perustaa henkilöstövaliokunnan. Valiokunnan tehtäviin lukeutuu:

• toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen;
• toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
• yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu;
• toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi, sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
• arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle ohjelmista ja muista kannustinjärjestelmistä, jotka perustuvat osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin;
• muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu;
• palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa; sekä
• suositella tarpeen mukaan yhtiön hallitukselle neuvonantajaa sekä tehdä ehdotuksen asiantuntijalle maksettavasta palkkiosta.

Yllämainittujen tehtävien lisäksi henkilöstövaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia henkilöstövaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Henkilöstövaliokuntaan valittiin Matti Copeland (puheenjohtaja), Arto Martonen ja Veera Siivonen.

Vincit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj

Vincit muuttaa digitalisaation liiketoiminnan tuloksiksi yhdistämällä johtavat teknologia-alustat ja räätälöidyt ratkaisut. Vincit Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.vincit.com