Sune Jonasson, representerande Sveriges aktiesparares riksförbund, framförde att önskemål från årsstämman 2009-05-15 har hörsammats av Bolaget och noterade att nu redovisas de tio största aktieägarna i årsredovisningen, årsredovisningen finns för nedladdning på bolagets hemsida samt att formuleringen kring valberedningens sammansättning har förtydligats och val av densamma sker på årsstämman.

Stämman beslutade att

• fastslå framlagd balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
• disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
• bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Stämman beslutade vidare om att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt nio basbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; fem basbelopp till styrelsens ordförande och resterande fyra att fördelas mellan de övriga ledamöterna enligt styrelsens bestämmande, samt att bemyndiga verkställande direktören att betala bolagets revisor för siffergranskning enligt löpande räkning.

På stämman genomfördes val av styrelse. På förslag av valberedningen beslutade stämman att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Furuvald (ordförande), Erik Bergenhem, Carl-Göran Myrin Anders Qvarnström samt Tomas Askinger.

Stämman beslutade vidare att bolaget som revisorsbolag ska använda sig av Revikonsult Revisionsbyrå AB med auktoriserade revisorn Kjell Nilsson som huvudansvarig.

På förslag från styrelsen beslutade stämman att paragraf 4, Aktiekapital, i Bolagsordningen ändras till: Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor samt att paragraf 5, Aktieantal, i Bolagsordningen ändras till: Antal aktier är lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, på marknadsmässiga villkor, besluta om nyemission samt emission av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Stämman beslutade vidare att styrelsen utformar förslag till valberedning, vilket publiceras i samband med kallelse till årsstämma och val sker på årsstämma. Stämman valde följande fyra personer att utgöra valberedningen: Omval av Christian Hårleman (sammankallande), Peter Lilliehöök, Tomas Askinger samt nyval av Christer Jansson.

Valberedningens uppdrag upphör när en ny valberedning, i enlighet med årsstämmans instruktioner, utsetts.

Ersättning till valberedningen utgår ej, dock svarar bolaget för skäliga kostnader i samband med valberedningens arbete.

Ordföranden avslutade därefter stämman.

Helsingborg 3 maj 2011

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anders Vidhav, VD

Tel: +46 (0)42-21 99 54

Email: info@josab.com