Söndag 22 December | 19:03:04 Europe / Stockholm

Kalender

Tid*
2025-10-24 07:00 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-07-17 07:00 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-04-25 N/A Årsstämma
2025-04-24 07:00 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-02-21 12:30 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.23 EUR
2024-04-25 - Årsstämma
2024-04-24 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.21 EUR
2023-04-27 - Årsstämma
2023-04-26 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 - Bokslutskommuniké 2022
2022-12-01 - Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-26 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-22 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.19 EUR
2022-04-21 - Årsstämma
2022-02-22 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.17 EUR
2021-04-22 - Årsstämma
2021-02-18 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-07 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.15 EUR
2020-04-23 - Årsstämma
2020-02-19 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.13 EUR
2019-04-24 - Årsstämma
2019-02-15 - Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.11 EUR
2018-04-25 - Årsstämma
2018-02-16 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-08 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.09 EUR
2017-04-26 - Årsstämma
2017-02-24 - Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-09 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-13 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.08 EUR
2016-04-12 - Årsstämma
2016-02-25 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 - Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-10 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-09 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.07 EUR
2015-04-08 - Årsstämma
2015-02-24 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-05 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.05 EUR
2014-04-08 - Årsstämma
2014-02-25 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-01 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-19 - X-dag ordinarie utdelning SCANFL 0.04 EUR
2013-04-18 - Årsstämma
2013-02-25 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-07 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-02 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 - Extra Bolagsstämma 2012

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorTjänster
IndustriIndustri
Scanfil är en internationell tillverkare av elektronikkontrakt, specialiserat inom industri- och B2B-kunder. Tjänsterna inkluderar tillverkning av slutprodukter och komponenter såsom PCB. Tillverkningstjänster är kärnan i bolaget med stöd av design, leveranskedja och moderniseringstjänster. Bolaget verkar globalt i Europa, Amerika och Asien. Kunderna återfinns främst inom processautomation, energieffektivitet, grön-effektivitet och medicinska segment.
2024-04-25 14:45:04

25.4.2024 15:45:01 EEST | Scanfil Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Scanfil Oyj     Yhtiökokouksen päätökset     25.4.2024 klo 15.45

Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2024

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin reaaliaikaisena etäkokouksena ilman kokouspaikkaa 25.4.2024 klo 12.00 alkaen yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja -politiikan.

Osinko

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,23 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2024 ja osingon maksupäivä on 7.5.2024. 

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen ja Minna Yrjönmäki.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Lisäksi hallitus päätti tarkastusvaliokunnan järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Juha Räisänen (pj), Christina Lindstedt ja Minna Yrjönmäki. 

Hallitus on yhtiökokouksen jälkeen uudelleen arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta. Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen ja Minna Yrjönmäki ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Takanen ei ole riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkempi kuvaus hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnista on yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 000 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkioksi 3 200 euroa/kk. Lisäksi valiokunnan jäsenelle maksetaan 750 euroa/kokous ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 380 euroa/kk. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 380 euroa/fyysinen kokous, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen. Ernst & Young Oy toimii myös osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Tilintarkastaja on valittu tehtävään määräajaksi, joka päättyy vuoden 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus kumoaa 27.4.2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Valtuutus osakeantiin, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 000 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 27.4.2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille ja varmistamaan, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus. Lisäksi hyväksyttiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.scanfil.com/yhtiökokous.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista kaksi koostuu yhtiön kahden suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kolmas jäsen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä kahdella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 9.5.2024 luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com/yhtiökokous.

Scanfil Oyj 

Hallitus

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. www.scanfil.com

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet