Innkalling til ekstraordinær generalforsamling og informasjonsmøte den 4. april
2024

Oslo, Norge, 19. mars 2024: Det vises til børsmelding offentliggjort av
Norwegian Block Exchange AS (NBX) 4. mars 2024 i tilknytning til en plassering
av aksjer i en rettet emisjon samt gjennomføring av nødvendig kapitalendringer
for emisjonen. Emisjonen er betinget av vedtak i generalforsamlingen i NBX.

Basert på ovennevnte har styret besluttet å kalle inn til ekstraordinær
generalforsamling som skal avholdes torsdag 4. april 2024 kl. 15:00 i Scandic
Fornebus konferanselokaler i Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu, Norge.
Informasjonsmøte avholdes før generalforsamlingen fra kl. 13:30 - 15:00 i samme
lokale. Agenda for informasjonsmøte er status NBX og presentasjon av
samarbeidsselskapene The Mint AS og SunSpear AS. Det blir lett servinger med
kaffe og snitter. Innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen, sammen
med nødvendig dokumentasjon som er referert til i varselet, følger vedlagt
meldingen.

I børsmelding 4. mars 2024 om en rettet emisjon meldte selskapet allokering av
21 000 000 nye aksjer med bruttoproveny på NOK 12,6 millioner, samt planlagt
reparasjonsemisjon. Endelig allokering av den rettede emisjonen tilsvarende et
bruttoproveny på ca. NOK 10,60 millioner ved utstedelse av 17 633 332 nye
aksjer. Allokeringen er i det vesentlige endret fra tidligere melding basert på
avtaler med investorer om deltakelse i konvertibelt lån i stedet for tegning av
nye aksjer. Selskapet tilføres gjennom den planlagte emisjonen og ny deltakelse
i konvertibelt lån et tilsvarende beløp som tidligere meldt. Styret har
besluttet at størrelsen på den potensielle reparasjonsemisjonen ikke skal endres
fra tidligere meldinger 4. mars 2024.

Det vises også til NBX's børsmeldinger 26. januar 2024 og 4. mars 2024 om avtale
om kjøp av aksjene i The Mint AS, med oppgjør i form av vederlagsaksjer i NBX.
Avtalen er betinget av godkjennelse på NBX's generalforsamling. NBX skal før
sluttføring av avtalen ha ferdigstilt gjennomgang due diligence og gjennomgang
av blant annet varelager. Som tidligere meldt er øvelsen avhengig av
tilgjengelige tredjeparter for gjennomføring og har tatt lengre tid enn
forventet. Sluttføring vil bli forskjøvet i påvente av due diligence og
behandlet på en senere generalforsamling. Ytterligere informasjon vil bli
offentliggjort når den er tilgjengelig. 

Disse opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For mer informasjon, kontakt:
Stig Kjos-Mathisen, CEO NBX 
Mail: stig.aleksander.kjos-mathisen@nbx.com, 
Tlf.: +47 93287572