Det vises til børsmeldinger av 13. november 2023 vedrørende forslag om
forhøyelse av eierandelskapitalen i Romsdal Sparebank ("Banken") gjennom en
garantert fortrinnsrettsemisjon, samt nøkkelinformasjon.
 
Generalforsamlingen i Banken har i møte 29. november 2023 vedtatt å forhøye
eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av
822 429 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 107
("Emisjonen") i henhold til styrets forslag. Det er etablert et
garantikonsortium som sikrer fulltegning i Emisjonen med et brutto
emisjonsproveny på ca. NOK 88 millioner.

Egenkapitalbeviseiere i Banken ved utløpet av 29. november 2023 slik de
fremkommer i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 01.desember
2023, skal ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme
forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i Banken. Egenkapitalbeviseiere som
nevnt i foregående setning, vil motta ca. 0,419 tegningsretter for hvert
egenkapitalbevis de eier fra før. Antall tegningsretter som utstedes til den
enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver
tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning og
tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Tegningsperioden er planlagt å løpe fra 3. april 2024 kl. 09:00 til 17. april
2024 kl. 16:30, med handel i fortrinnsretter over Euronext Growth Oslo i
perioden 3. april til 11. april 2024.

Et nasjonalt prospekt for Emisjonen vil bli offentliggjort i forkant av
tegningsperioden. Prospektet vil være tilgjengelig på Bankens og
tilretteleggerens hjemmesider, https://www.romsdalsbanken.no/ og www.norne.no,
fra oppstart av tegningsperioden og kan også fås i papirformat ved henvendelse
til Banken eller tilrettelegger.

Gjennomføring av Emisjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra
Finanstilsynet.

Romsdal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Protokollen fra møtet er vedlagt.

Kontaktperson:
Adm.banksjef, Odd Kjetil Sørgaard. Telefon +47 994 94 200 eller e-post:
oks@romsdalsbanken.no