Det vises til børsmelding 13. mars 2024, som gjengis under. Dokumenter til
behandling i generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen.

***

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling onsdag 3. april kl. 17.30.

Møtet avholdes på Knudtzonlunden, Rastarkalvvegen 33, Frei. Enkel servering fra
kl. 17.00. 

Møtet åpnes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Det vil i tillegg bli
gitt informasjon om status i banken ved administrerende direktør, Allan
Troelsen. Følgende saker foreligger til behandling: 

1. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2023 
2. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT  
3. FREMLEGGELSE AV LEDERLØNNSRAPPORT 
5. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE 
4. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR 
6. FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJONSKAPITAL 
    OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 
7. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS
8. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS
9. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET  
10. VALG AV STYRETS LEDER  
11. VALGINSTRUKS 
12. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE 
13. FULLMAKT ETABLERING STIFTELSE 

Saksdokumentene ettersendes 20. mars 2024. 

Innkallingen vil bli sendt til generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest torsdag 21. mars 2024
til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller
ingvild@bank.no.

Kristiansund, 13. mars 2024


Kontaktperson:
CFO Steinar Sogn, tlf. +47 906 16 167 / steinar.sogn@bank.no 


Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12