Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | First North Denmark |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Torsdag den 22. marts 2018 kl 16.00
SparNord Regnbuepladsen, København
Henrik Tryon var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1
Henrik Tryon konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 580.817 aktier = 70,4% enten direkte, eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 16 aktionærer repræsenteret.
Dagsorden
i henhold til vedtægterne:
- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.
- Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse
Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med descharge til ledelse og bestyrelse
- Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
- Ændring af Vedtægternes §9.1. Punktet er fejlagtigt ikke rettet, da aktiekapitalen blev nedskrevet.
Bestemmelsen ændres derfor, således at der gives en stemme per aktie af 5 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Bestyrelsen anbefaler et udbytte på 2 kr per aktie
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1
Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen , Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer
Valgt med akklamation.
- Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslog nyvalg af revsionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Eventuelt
Generalforsamlingen afsluttet kl 16:45
22. marts 2018
Dirigent: Henrik Tryon