Meddelelse nr. 5/2018  

22. marts 2018

Generalforsamlingsforløb    

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 21. marts 2018: 

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 4.552.020 kr. med 159.071 stemmer. 

Jf. vedtægternes § 6 havde bestyrelsen udpeget advokat Flemming Boye, Advodan Lolland- Falster til dirigent for generalforsamlingen. 

1.  Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

2. & 3.  Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt. 

4.  Valg af medlemmer til repræsentantskabet 

    Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg:     

    Statsaut. revisor Tina Ørum Hansen, Præstø

    Lærer Anne Hvid Harvig, Askeby

    Daglig leder Lisbet Hebo, Præstø

    Fisker Bjarne Larsen, Borre

    Familieplejer Bjarne Markussen, Askeby

    Selvstændig Tonny Quaade Nielsen, Rønnede

    Proprietær Jens Ravn, Stege

    Direktør Thomas Stecher, Askeby

    Agrarøkonom Jan Yttesen, Stubbekøbing  

Alle ovennævnte kandidater blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. 

Ud over ovennævnte skulle der vælges et nyt repræsentantskabsmedlem efter Bent Skovgård, der udtrådte som følge af bankens vedtægtsmæssige aldersbestemmelser og et nyt medlem efter Helle Andersen, der ikke ønskede at genopstille. Til disse 2 pladser havde bestyrelsen og repræsentantskabet indstillet følgende kandidater: 

   Assurandør Mia Lykke Henriksen, Møn (Bent Skovgårds plads - 1-årig valgperiode)

   Virksomhedsejer Vicki Endsgaard, Kalvehave (Helle Andersens plads - 3-årig valgperiode)    

Begge kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater.  

Derudover var der forslag om indvælgelse af et nyt repræsentantskabsmedlem for en 3-årig periode jf. bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 9 til udvidelse af repræsentantskabet. Den foreslåede kandidat var:

   Restauratør Kathrine Hendriksen, Rødvig Stevns   

Kathrine Hendriksen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

5.  Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som

     revisor.

6.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer 

     6a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:

     Bemyndigelse til bestyrelsen til at banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af
     bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med
     en afvigelse, jf. NASDAQ Copenhagen, på indtil 10 %. Bemyndigelsen er
     gældende i 5 år.     

Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198. 

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget    

7.  Eventuelt 

     Der var intet væsentligt under punktet Eventuelt.   
 

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.

Yderligere information vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen

Møns Bank 
  
  

Flemming Jul Jensen

Bankdirektør

Direkte tlf. 55 86 15 36

E-post: fj@moensbank.dk

Generalforsamlingsreferat 20180321 Møns Bank