Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2022

28. april 2022

Forløb af ordinær generalforsamling 2022 i NewCap Holding A/S torsdag den 28. april 2022, kl. 10.00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1.   Præsentation af dirigent

• Advokatfuldmægtig Rasmus Schou Pedersen blev præsenteret som dirigent.
  
  

Dirigenten konstaterede, at 28,72 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 36.050.660 stk. aktier á DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

2.   Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

• Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne år.
  
  
• Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse.
  
  
• Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var tilfredsstillende.
  
  
• Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af årsrapporten.
  
  
• Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, og at årsrapporten var godkendt.
  
  

  
3.   Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

• Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2021 med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
  
  

4.   Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

• Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste år med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
  
  

5.   Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport

• Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved vejledende afstemning med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
  
  

6.   Forslag fra bestyrelsen

• Ad pkt. 6.a: Forslag om redaktionelle ændringer af selskabets vedtægter ved opdatering af henvisninger i vedtægternes §§ 12, 13 og 16.
  
  

Generalforsamlingen besluttede at godkende de foreslåede vedtægtsændringer med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

7.   Valg af bestyrelse

• Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.
  
  
• Dirigenten konstaterede, selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, have fremlagt en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder som et bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen, ligesom oversigten havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside.
  
  
• Følgende kandidater blev genvalgt til bestyrelsen: Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.
  
  

8.   Valg af revisor

• Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge selskabets revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.
  
  

9.   Eventuelt

• Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
  
  

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

__________________________
Rasmus Schou Pedersen

***

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23705885
E-mail: info@newcap.dk