Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.1.2025 kello 14.00

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 8.4.2025.

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi yhtiön hallituksen jäsenten kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Jesse Maula, Katarina Cantell ja Henna Mäkinen. Tero Ojanperä on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Sebastian Nyström.

Sebastian Nyström, s. 1974, Diplomi-insinööri, toimii S-Ryhmän muutosjohtajana (EVP, Chief Transformation Officer, EVP, Loyalty,  IT and Digital Development). Ennen nykyistä rooliaan Nyström on toiminut mm. S-Ryhmän strategia- ja M&A-johtajana sekä johtavissa rooleissa Nokialla edeltävien 20 vuoden ajan. 

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Siili Solutions Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Jesse Maula, Henna Mäkinen, Katarina Cantell ja Sebastian Nyström ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Lamy Oy:stä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Jesse Maulan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on seuraajaehdokkaiden valinnassa painottanut ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista, erityisesti huomioiden yhtiön strategiset tavoitteet. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan eli palkkioita maksettaisiin seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 850 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano
Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostuu seuraavista henkilöistä:

• Heikki Westerlund, Lamy Oy (puheenjohtaja)
• Niko Syrjänen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
• Timo Luhtaniemi, Erina Oy
• Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja
Taru Kovanen, lakiasiainjohtaja
Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti
Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat, Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi