Nr 9 Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A_S.docx
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | First North Denmark |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Selskabsmeddelelse nr. 9/2025
København, den 15. april 2025
Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
- Valg af bestyrelse.
a. Rolf Lynge Olsen – genvalg
b. Morten Schwartz Nielsen – genvalg
c. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalg
d. Jan Bo Sørensen – genvalg
e. Per Jessen – nyvalg - Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
- Eventuelt
AD. punkt 1
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
AD. punkt 2
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.
AD. punkt 3
Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 5.348.650 overføres til egenkapitalen.
AD. punkt 4
Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater til bestyrelsen, herunder nyvalg af Per Jessen.
AD. punkt 5
Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.
AD. punkt 6
Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:
- Erhvervelse af op til 100 % af kapitalen i Unlimit Group ApS.
- Udstedelse af konvertibelt lån på 40 mio. kr. til sælgerne med konverteringsret til aktier i Conferize A/S.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse frem til 31. december 2025.
- Ændring af selskabets navn til Unlimit Group A/S samt binavne.
- Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1000:1.
- Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
- Vedtagelse af nye vedtægter.
AD. punkt 7
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Rolf Lynge Olsen blev genvalgt som formand.
***
Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/
Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.
Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com