Bifogade filer
Nr 12 Referat af Ordinær Generalforsamling 2026.docx
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | First North Denmark |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Selskabsmeddelelse nr. 12/2026
København, den 22. april 2026
Onsdag den 22. april 2026 kl. 11.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Unlimit Group A/S på Suomisvej 2, 1927 Frederiksberg, med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
- Eventuelt.
Christoffer Friis blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at 17,3% af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.
Ad punkt 1
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år til efterretning.
Ad punkt 2
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2025.
Ad punkt 3
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at årets underskud på DKK 11.040.543 overføres til egenkapitalen.
Ad punkt 4
Valg af bestyrelse.
- Morten Schwartz Nielsen - genvalg
- Staffan Pär Gunnar Lindgren - genvalg
- Per Jessen - genvalg
Rolf Lynge Olsen ønskede ikke genvalg.
Ad punkt 5
Generalforsamlingen genvalgte Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som selskabets revisor.
Ad punkt 6
Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
Ad punkt 7
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Generalforsamlingen bemyndigede Christoffer Friis (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage nødvendige ændringer i forbindelse med registrering hos Erhvervsstyrelsen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Morten Schwartz Nielsen blev genvalgt som formand.
***
Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/
Certified Adviser
Kapital Partner A/S (CVR-nr. 37364843)
Christian IX’s Gade 10, 4. th., DK-1111 København N, +45 89 88 78 46.
Investor Kontakt
Direktør, Jan Bo Sørensen, + 45 27 90 20 01 js@unlimitgroup.dk