Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Verkkokauppa.com Oyj                 PÖRSSITIEDOTE         8.4.2025 klo 15:30

Tänään pidetty Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

• Vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 ja päätti olla jakamatta osinkoa.
• Hyväksyi palkitsemisraportin ja vahvisti palkitsemispolitiikan.
• Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintoja ja palkkioita, sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
• Valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.
• Valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
  
  

Verkkokauppa.com Oyj:n täysin virtuaalisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin tänään seuraavat asiat:

Tilinpäätös ja osinko        

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin ja vahvisti palkitsemispolitiikan.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavia:

• hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, ja
• kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Päätettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiökokous päätti, että valiokuntapalkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
• tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
• kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
• palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
• kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa
  
  

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän, ja hallitukseen valittiin uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyystarkastajana tulee toimimaan KHT, KRT Mikko Nieminen. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien kohtuullisten laskujen perusteella.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-18 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjataan yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla kohdassa Varsinainen yhtiökokous 2025 viimeistään 22.4.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Arja Talma valittiin Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Enel Sintonen, puheenjohtaja
Arja Talma, varapuheenjohtaja
Kati Riikonen
Irmeli Rytkönen

Palkitsemisvaliokunta:
Arja Talma, puheenjohtaja
Robin Bade
Henrik Pankakoski

Hallitus on arvioinut Robin Baden, Henrik Pankakosken, Kati Riikosen, Irmeli Rytkösen ja Arja Talman riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Enel Sintonen on toiminut yhtiön tilintarkastajayhteisön palveluksessa 30.9.2022 asti, eikä siten ole riippumaton yhtiöstä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 kohdan e mukaisesti. Sintonen ei kuitenkaan ole henkilökohtaisesti osallistunut kyseistä tilintarkastusta koskevaan toimeksiantoon eikä muutoin yhtiön neuvonantoon. Sintonen on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Hän on ollut yhtiön hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta. Lisäksi hän on yhtiön perustaja, toiminut yhtiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana, ja on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Lisätietoja:

Klaus Korhonen, lakiasiainjohtaja
Verkkokauppa.com Oyj
klaus.korhonen@verkkokauppa.com
puh. +358 50 32 555 28

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.