Aktieägarna i Coeli Real Estate Fund I AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2019 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 1,94 kronor per aktie, totalt 970 000 kronor.

Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden Det beslutades att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 68 250 kronor till styrelsens ordförande och 45 500 kronor till Jan Nordström. Inget arvode ska utgå till Mikael Larsson.

Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse Stämman beslutade om omval av Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisor Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

Beslut om antagande av ny bolagsordning Stämman fattade beslut om att anta ny bolagsordning enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman, varigenom bolagets firma i § 1 i bolagsordningen ändras till Coeli Fastighet I AB.

Bolagsordningens 1 § får därmed följande lydelse:

Bolagets firma är Coeli Fastighet I AB. Bolaget är publikt (publ).

***

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2019 klockan 13.30 (CET).